업라이즈㈜ 주주 귀중

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 상법 제363조 및 당사 정관에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

— 다 음 —

1. 일시: 2023년 03월 31일 11:00
2. 장소: 서울 강남구 강남대로 374, 13층 본사 타운홀 대회의실
3. 목적 사항: [부의 안건]

• 제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
• 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 이사의 보수한도 : 10억원 (전년 동결)
• 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 감사의 보수한도 : 1억원 (전년 동결)
• 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
  1. 취소사유: 행사기간 도래 전 퇴사
  2. 취소인원: 11명
  3. 취소수량: 22,050주
• 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
  1. 부여대상자: 8명
  2. 주식매수선택권 부여 기준일: 2023년 03월 31일
  3. 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수:
     • 이병호 : 보통주식 10주 (1주당 액면금액 500원)
     • 최수혁 : 보통주식 29주 (1주당 액면금액 500원)
     • 조은영 : 보통주식 29주 (1주당 액면금액 500원)
     • 김성원 : 보통주식 29주 (1주당 액면금액 500원)
     • 이성규 : 보통주식 171주 (1주당 액면금액 500원)
     • 김두언 : 보통주식 1,500주 (1주당 액면금액 500원)
     • 신승재 : 보통주식 171주 (1주당 액면금액 500원)
     • 조회수 : 보통주식 35주 (1주당 액면금액 500원)
  4. 행사가격: 금 50,000원
  5. 행사기간: 1차 베스팅(2025년3월31일부터 2030년3월30일) 2차 베스팅(2026년3월31일부터 2031년3월30일)
  6. 부여방법: 신주발행

1. 주주총회 참석 시 준비물

   주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

   직접 행사 시 준비물: 신분증

   대리 행사 시 준비물: 주주가 인감 날인한 위임장, 대리인 신분증

         2023년 3월 16일
   

서울특별시 강남구 강남대로 374, 13층(역삼동, 케이스퀘어 강남II) 업라이즈 주식회사 대표이사 이충엽 (직인생략)